|
Название: Более 1 млрд рублей из России с любовью?.. Отправлено: Александр Васильевич от 11 Октября 2019, 10:56:50 Более 1 млрд рублей из России с любовью? В Москве задержали "автора" канала нелегального вывода средств
(https://img.tsargrad.tv/cache/2/4/2_20190111_gaf_rg41_011.jpg/w720h405fill.jpg) Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress В Москве задержали предполагаемого организатора вывода за рубеж 1 млрд рублей. Что называется, из России с любовью суммы отправляли на протяжении трех лет по подложным документам. Предполагаемый организатор вывода за рубеж 1 миллиарда рублей задержан в Москве. Канал вывода средств был нелегальным и действовал с 2015 года, уточнили в МВД России. Деньги уходили из страны по подложным документам. В организации схемы подозревают 34-летнюю женщину. Задержали ее сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ. В полиции полагают, что в банки поставлялись поддельные платежные поручения. А после, используя реквизиты фиктивных фирм, участники схемы переводили средства на счета нерезидентов. Якобы оплачивая сделки в рамках внешнеторговых контрактов. Действовала схема до 2018 года, полагают следователи. Таким образом, за три года удалось вывести более 1 миллиарда рублей. По факту возбуждено уголовное дело. https://tsargrad.tv/news/bolee-1-mlrd-iz-rossii-s-ljubovju-v-moskve-zaderzhali-avtora-kanala-nelegalnogo-vyvoda-sredstv_221143 |