Обманщики матерей России
Эта операция по синхронности действий сотрудников МВД и масштабам проведения стоит особняком в современной России. Свыше сотни полицейских в составе оперативно-следственных бригад одновременно выехали в девять субъектов России – Смоленскую, Тамбовскую, Самарскую, Томскую, Липецкую, Ивановскую области, Ставропольский и Пермский края и Республику Татарстан.
Цель такой необычной акции – задержать лиц, подозреваемых в серии афер, связанных с хищением нескольких млрд. рублей бюджетных средств, выделяемых Пенсионному фонду РФ по государственным сертификатам в качестве материнского капитала.
Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, разработка организованной группы велась около двух (!) лет. В результате беспрецедентного по сложности комплекса мер установлены организаторы и соучастники глобальной аферы, задокументированы роли каждого из них, а также получены и отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти.
Всего оперативниками ГУЭБиПК МВД РФ выявлены более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны. Уголовные дела были соединены в единое производство, расследованием которого в настоящее время занимается Следственный департамент МВД РФ.
Мошенники собирали информацию о неблагополучных семьях, женщинах, страдающих алкоголизмом и физическими расстройствами. Им предлагалось обналичить сертификаты материнского капитала. С женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания.
В дальнейшем происходило погашение сертификата на материнский (семейный) капитал. В госорганы предоставлялся пакет необходимых документов, включая справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком. На основании этих документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть – от 30 до 80 % – присваивали.
Общая численность задействованных в операции сотрудников полиции составила свыше 800 человек: 170 сотрудников ГУЭБиПК и Следственного департамента МВД РФ, а также территориальных
подразделений полиции. Проведено 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей.
РИА Новости сообщает, что во главе масштабной фальсификации (ущерб от которой составил 10,5 млрд. рублей) стоял Павел Сигал – уроженец Украины, выпускник двух ведущих казанских вузов, кандидат технических наук, президент "Центра микрофинансирования", входящего в финансовую группу SIGAL, а также первый вице-президент по региональному развитию общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". В настоящий момент Сигал задержан и этапирован в Москву.
http://www.segodnia.ru/content/131477
