Из России в офшоры через банки Балтии в 2009 году ушли около 300 млрд руб. Около 300 миллиардов рублей с начала 2009 года ушли из России в офшоры через банки стран Балтии, которые стали основным каналом вывода капиталов, сообщил в понедельник Росфинмониторинг.
«На сегодня очевиден рост объемов вывода капиталов из России с использованием каналов офшорного транзита, т.е. вывода финансовых средств из России на счета офшорных компаний, открытых в кредитных организациях третьих стран. Основные каналы офшорного транзита при этом проходят через банки прибалтийских государств: с начала 2009 года через них из России «перекачено» в офшоры более 295 миллиардов рублей», – говорится в сообщении.
Преступный капитал в России все чаще используется для кредитования частного бизнеса, подменяя легальный банковский сектор, в отмывании доходов «лидируют» финансовые и торговые организации, также отмечает Росфинмониторинг.
«Сегодня мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда преступные капиталы все чаще используются для кредитования частного бизнеса, тем самым подменяя собой легальный банковский сектор», - заявил Юрий Чиханчин, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
Росфинмониторинг отмечает, что в ходе мирового финансово-экономического кризиса, выступившего катализатором активизации различных криминальных тенденций, наибольшей уязвимостью к проникновению преступных элементов по-прежнему обладает финансовый сектор.
«В первом квартале 2009 года из более чем четырех тысяч преступлений, выявленных по статье 174-1 УК РФ (так называемое «самоотмывание»), более 1,6 тысяч преступлений совершено в кредитно-финансовой сфере (около 40%). Вслед за финансовым сектором по степени уязвимости идет потребительский рынок - свыше 1,3 тысяч преступлений (более 30%). Данная тенденция сохранялась на протяжении всего первого полугодия 2009 года», - говорится в пресс-релизе.
РИА «Новости»http://www.gazeta.ru/news/business/2009/07/20/n_1384481.shtml
