Более 1 млрд рублей из России с любовью?..

[Александр Васильевич]

Более 1 млрд рублей из России с любовью? В Москве задержали "автора" канала нелегального вывода средств


_{Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress}

В Москве задержали предполагаемого организатора вывода за рубеж 1 млрд рублей. Что называется, из России с любовью суммы отправляли на протяжении трех лет по подложным документам.

Предполагаемый организатор вывода за рубеж 1 миллиарда рублей задержан в Москве. Канал вывода средств был нелегальным и действовал с 2015 года, уточнили в МВД России. Деньги уходили из страны по подложным документам. В организации схемы подозревают 34-летнюю женщину. Задержали ее сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ.

В полиции полагают, что в банки поставлялись поддельные платежные поручения. А после, используя реквизиты фиктивных фирм, участники схемы переводили средства на счета нерезидентов. Якобы оплачивая сделки в рамках внешнеторговых контрактов.

Действовала схема до 2018 года, полагают следователи. Таким образом, за три года удалось вывести более 1 миллиарда рублей.

По факту возбуждено уголовное дело.

https://tsargrad.tv/news/bolee-1-mlrd-iz-rossii-s-ljubovju-v-moskve-zaderzhali-avtora-kanala-nelegalnogo-vyvoda-sredstv_221143